Penipu Kripto Tinggalkan Skema ‘Rumit’ Demi Penipuan Jangka Pendek – Laporan- Laporan Chainalysis baru-baru ini mengungkapkan bahwa penipu kripto telah memperbarui taktik skema mereka di dalam dan luar jaringan pada tahun 2024. Para penjahat cenderung melakukan penipuan jangka pendek yang lebih menguntungkan dengan menargetkan entitas yang lebih kecil dan individu tertentu, yang secara signifikan mengurangi masa berlaku rata-rata penipuan lebih dari 50% sejak tahun 2023.
Pergeseran Lanskap Penipuan Kripto pada Tahun 2024
Pada hari Kamis, Pembaruan Pertengahan Tahun Kejahatan Kripto 2024 dari Chainalysis mengungkapkan bahwa para penipu telah mengubah strategi kampanye kejahatan mereka secara signifikan. Menurut laporan tersebut, penipuan yang terkait dengan aset digital terus tumbuh tahun ini dengan arus masuk beberapa miliar, menjadi salah satu sektor terbesar dengan aktivitas terlarang tahun ini (YTD).
Pada tahun 2024, para penipu telah dengan cepat mengembangkan jejak di dalam jaringan dan alat di luar jaringan untuk mengambil keuntungan dari para investor. Aktivitas terbaru mereka mengungkapkan bahwa para penjahat terkait kripto beralih ke “penipuan yang lebih dahsyat dengan durasi yang lebih pendek” untuk mengurangi kemungkinan tertangkap.
Untuk mencapai hal ini, para penipu memilih untuk menjalankan dan memperbarui beberapa kampanye kecil yang dilakukan secara serentak “yang membuat sindikat penipuan terorganisir yang lebih besar terus berjalan.” Selain itu, laporan tersebut mencatat bahwa tren baru tampaknya sedang berkembang dalam dunia penipuan.
Persentase signifikan dari aliran masuk penipuan YTD telah masuk ke dompet yang dibuat pada tahun 2024, dengan 43% dari pendapatan yang diperoleh secara tidak sah masuk ke alamat-alamat ini. Sebagai perbandingan, tahun tertinggi kedua ketika hal ini terjadi adalah tahun 2022, yang menyaksikan 29,9% dari total aliran YTD berpindah ke dompet yang aktif pada tahun yang sama. Meskipun demikian, sekitar 57% dari aliran masuk penipuan YTD masih masuk ke dompet yang dibuat sebelum tahun 2024.
Tren baru ini juga menunjukkan penurunan dalam rentang hidup penipuan kripto. Menurut Chainalysis, antara tahun 2020 dan 2024 YTD, jumlah rata-rata hari penipuan aktif menurun secara signifikan.
Sementara penipuan berlangsung sekitar 271 hari empat tahun lalu, pada tahun 2024, rentang hidup penipuan rata-rata 42 hari sejak dimulai. Pengurangan rentang hidup tersebut menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 84% dan 58% sejak tahun 2020 dan 2023.
Average scam lifespan since 2020. Source: Chainalysis
Penipu Kripto Tinggalkan Skema ‘Rumit’ Demi Penipuan Jangka Pendek – Laporan
Tren makro ini tampaknya konsisten dengan peralihan penipu dari “skema Ponzi yang rumit yang menyebarkan jaring yang luas ke kampanye yang lebih terarah seperti penyembelihan babi atau peracunan alamat.”
Salah satu dompet terbesar yang terkait dengan penipuan kripto sepanjang tahun mengonsolidasikan dana dari beberapa skema yang beroperasi di luar KK Park, kelompok penyembelihan babi paling terkemuka di Myanmar.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa dompet KK Park telah mengantongi lebih dari $100 juta pada tahun 2024. Meskipun angka ini tampaknya berasal dari berbagai jenis kejahatan, jumlah yang signifikan berasal dari korban penipuan penyembelihan babi.
Chainalysis juga mencatat bahwa tempat penyembelihan babi, termasuk KK Park, telah meningkatkan taktik mereka untuk menyesuaikan kehadiran mereka di luar jaringan. Pada tahun 2024, penipu membeli akun media sosial yang berpengalaman untuk skema mereka.
Para penjahat sekarang menggunakan profil lama yang tampak sah untuk menipu korban mereka, yang telah memicu lonjakan aktivitas untuk pasar yang menawarkan akun-akun ini. Harga untuk akun media sosial ini berkisar antara $5 hingga $20 per akun.
Toko-toko ini melihat peningkatan yang stabil dalam kripto yang mereka terima dalam dua tahun terakhir, menerima sekitar $10,5 juta dalam arus masuk dari tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan penipu mungkin telah memperoleh antara 525.000 hingga 2,1 juta profil sejak tahun 2022.
