FTX menggugat Sam Bankman-Fried dan mantan eksekutif lainnya untuk mendapatkan kembali $1 miliar– FTX telah menggugat mantan CEO Sam Bankman-Fried dan mantan eksekutif kunci lainnya dari pertukaran crypto yang sekarang bangkrut untuk memulihkan lebih dari $1 miliar dana yang diduga disalahgunakan.
Pengaduan 20 Juli diajukan di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat bernama mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison, salah satu pendiri FTX Zixiao “Gary” Wang, mantan direktur teknik FTX Nishad Singh dan Bankman-Fried sebagai terdakwa.
Dalam gugatan tersebut, FTX mengklaim mantan eksekutif tersebut melanggar kewajiban fidusia mereka dengan diduga menyalahgunakan dana pelanggan secara terus menerus untuk membiayai kondominium mewah, kontribusi politik dan ‘amal’, investasi spekulatif, dan proyek hewan peliharaan lainnya.
FTX menggugat Sam Bankman-Fried dan mantan eksekutif lainnya untuk mendapatkan kembali $1 miliar
Selain itu, gugatan tersebut menuduh mereka “menyalahgunakan kendali mereka” atas FTX dan perusahaan terkaitnya untuk melakukan “salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah.”
Terdakwa menciptakan lingkungan di mana segelintir karyawan memiliki “kekuatan yang hampir tak terbatas” untuk mengawasi transfer aset fiat dan crypto, serta memberi diri mereka kekuatan untuk mempekerjakan dan memecat karyawan dengan “tanpa pengawasan yang efektif” tentang bagaimana mereka menggunakan kekuatan ini, klaim gugatan itu.
Selain itu, FTX menuduh mantan eksekutif mengeluarkan ekuitas senilai lebih dari $725 juta untuk diri mereka sendiri, “tanpa [debitur] menerima nilai apa pun sebagai gantinya.”
FTX mengklaim Bankman-Fried dan Wang juga menyalahgunakan tambahan $546 juta untuk membeli saham di platform perdagangan Robinhood .
Pengajuan tersebut menuduh Ellison membayar sendiri bonus $28,8 juta dan menggunakan $10 juta dari dana tersebut untuk membeli saham di perusahaan kecerdasan buatan.
FTX juga menuduh bahwa pada 24 Januari 2022, Bankman-Fried mentransfer $10 juta sebagai “hadiah” dari akun FTX AS miliknya ke akun ayahnya di bursa yang sama.
Baca Juga : https://news.klikcrypto.com/akankah-harga-bitcoin-mencapai-50k-pada-tahun-2023/
Tak lama kemudian, ayah Bankman-Fried melakukan enam transfer dengan total $6,75 juta ke rekening pribadinya di Morgan Stanley dan TD Ameritrade, menurut pengarsipan. FTX mengklaim “hadiah” ini digunakan untuk mendanai pembelaan hukum Bankman-Fried.
FTX mengatakan banyak dari dugaan transfer penipuan terjadi saat pertukaran itu bangkrut, sesuatu yang menurutnya sangat disadari oleh para terdakwa. Sementara FTX awalnya melarang akun yang memiliki saldo negatif, Bankman-Fried diduga mengarahkan rekanannya untuk mengubah kode bursa.
“Pada atau sekitar Juli 2019, Bankman-Fried mengarahkan satu atau lebih rekan konspiratornya atau individu yang bekerja atas perintah mereka untuk memodifikasi perangkat lunak agar Alameda dapat mempertahankan saldo negatif dalam akunnya di bursa.”
Karena perubahan ini, FTX mampu mempertahankan operasi standar sambil menjalankan “defisit yang sangat besar”. Pada Maret 2022, Ellison “secara pribadi memperkirakan bahwa bursa FTX saja memiliki defisit kas lebih dari $10 miliar,” tambah pengajuan tersebut.
Pertukaran crypto dan anak perusahaannya sekarang dipimpin oleh kepala restrukturisasi dan CEO John Ray setelah mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada 11 November 2022.