FTX berusaha mendapatkan $700 juta dari teman-teman Bankman Fried dan dana afiliasi – FTX telah mengajukan gugatan di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik Delaware terhadap beberapa perusahaan investasi yang terkait sebelum keruntuhannya. Gugatan, yang diajukan pada 22 Juni, berisi 16 dakwaan dan menuntut lebih dari $700 juta dari para terdakwa.
Gugatan diajukan sebagai inkubator tergugat dan perusahaan investasi K5 Global, Mount Olympus Capital dan SGN Albany Capital, serta entitas terafiliasi dan pemilik bersama K5 Global Michael Kives dan Bryan Baum. Kives adalah mantan agen agen bakat CAA dan mantan pembantu Hilary Clinton. Gugatan tersebut mencatat CEO FTX saat itu, Sam Bankman-Fried (SBF), menghadiri acara sosial yang diselenggarakan oleh Kives pada tahun 2022:
“Sesuai dengan reputasi Kives sebagai ‘super-networker’ profil tinggi, para hadirin di pesta makan malam termasuk mantan kandidat Presiden, aktor dan musisi papan atas, bintang reality TV, dan banyak miliarder.”
Selanjutnya, gugatan tersebut diduga, firma perdagangan crypto yang berafiliasi dengan FTX Alameda Research mentransfer $700 juta ke Kives, Baum dan K5 Global, tetapi mereka membuat kesepakatan yang berasal dari perusahaan cangkang SGN Albany dan Mount Olympus Capital.
Gugatan tersebut meminta pengembalian dana yang ditransfer dari Alameda Research yang berakhir di SGN Albany Capital dan dana yang ditransfer dari Kives, Baum dan SGN Albany Capital ke Mount Olympus Capital.
FTX berusaha mendapatkan $700 juta dari teman-teman Bankman Fried dan dana afiliasi
Transfer digambarkan sebagai dilakukan “tanpa menerima nilai yang setara” dan, yang terpenting, dapat dihindari. Dalam undang-undang kebangkrutan AS, transaksi yang dapat dihindari adalah transaksi yang dapat dibalik berdasarkan Kode Kepailitan atau undang-undang lainnya.
FTX moves to claw back $800 million from K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.
Defendants are further accused of aiding and abetting SBF, dishonest assistance and unjust enrichment. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL
— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023
Kives, Baum dan SBF juga mengembangkan hubungan pribadi yang erat, dengan Baum bahkan memiliki kamar tidur sendiri di kediaman eksekutif FTX Bahamas, kata gugatan itu. Setelah FTX runtuh, “Kives dan Baum bekerja di belakang layar dengan Bankman-Fried dalam strategi menemukan seseorang untuk menyelamatkan Grup FTX (dan untuk melindungi angsa emas mereka).”
Dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, juru bicara K5 Global mengatakan gugatan itu “tidak pantas”.
“K5 adalah perusahaan Modal Ventura dengan aset yang dikelola lebih dari $1 miliar (terlepas dari dana apa pun dari SBF dan afiliasinya) dan memiliki investasi di 148 perusahaan. Pada pertengahan 2022, afiliasi Sam Bankman-Fried dan Alameda membeli sepertiga dari Kemitraan umum K5 untuk uang tunai dan saham, dan akhirnya menghasilkan investasi $400 juta dalam dana tertentu yang dikelola oleh K5,” kata juru bicara tersebut.
“K5 mendapat kesan – seperti banyak lainnya – bahwa SBF benar-benar sah dan mereka menjalin hubungan bisnis yang adil, jangka panjang, dan saling menguntungkan. Keyakinan kami adalah bahwa gugatan itu tidak berdasar.”
Sembilan dari hitungan dalam gugatan terkait transfer dana. Kives dan Buam secara pribadi didakwa membantu dan bersekongkol melanggar kewajiban fidusia dan bantuan yang tidak jujur, dan SGN Albany Capital didakwa dengan pengayaan yang tidak adil.