FTX Berusaha Memulihkan Lebih dari $157 Juta yang Diambil Secara Palsu oleh Mantan Karyawan Afiliasi Hong Kong – Pertukaran crypto yang bangkrut, FTX, telah mengajukan gugatan terhadap mantan karyawan afiliasinya di Hong Kong, Salameda, berusaha memulihkan lebih dari $157 juta yang diambil secara curang oleh mereka.
Menurut pengajuan ke Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik Delaware, para terdakwa memanfaatkan koneksi mereka dengan karyawan FTX dan melewatkan antrean panjang permintaan penarikan yang tertunda untuk mengambil jutaan aset kripto dari akun mereka sebelum bursa tersebut mengajukan kebangkrutan pada bulan November. .
Kevin Nguyen, Darren Wong, Michael Burgess, dan Matthew Burgess secara resmi dipekerjakan oleh Salameda dan memegang peran tingkat senior di FTX dan Alameda Research. Ketika Michael Burgess, Nguyen, dan Wong meninggalkan posisi mereka di FTX pada Januari 2022, mereka mendirikan beberapa bisnis yang menangani perdagangan kripto di bursa FTX.com dan FTX.US.
FTX Berusaha Memulihkan Lebih dari $157 Juta yang Diambil Secara Palsu oleh Mantan Karyawan Afiliasi Hong Kong
Penggugat mengatakan Michael, Nguyen, dan Wong baik bersama-sama atau secara individu mengendalikan beberapa perusahaan, termasuk 3Twelve dan BDK, dengan akun di FTX.com dan FTX.US terdaftar atas nama mereka. Mereka terlibat dalam aktivitas dengan volume perdagangan rata-rata antara $100 juta dan $400 juta dari Januari hingga November 2022.
Para terdakwa mendapat untung besar dari penanganan perdagangan kripto FTX. Sebelum bursa bangkrut , Wong menerima lebih dari $70 juta dari penjualan Token FTX, FTT.
Ketika berita tentang kebangkrutan FTX tersebar, Michael, Nguyen, dan Wong bergegas bersama ribuan pelanggan bursa untuk menarik aset mereka. Sementara tumpukan permintaan penarikan pelanggan yang tertunda bertambah, para tergugat memanfaatkan hubungan mereka dengan karyawan FTX dan diprioritaskan dibandingkan pelanggan lain.
Matthew, yang saat itu masih menjadi karyawan FTX, salah mengartikan akun Michael sebagai miliknya dan mempercepat proses penarikan.
Baca Juga : https://news.klikcrypto.com/volatilitas-tinggi-diharapkan-bisakah-sol-kembali-ke-masa-lalu/
Matthew juga mendorong agar akun yang terdaftar atas nama Lesley Burgess – dia dan ibu Michael – diprioritaskan di atas yang lain. Mereka mampu menarik aset kripto senilai $157,3 juta sebelum FTX menghentikan penarikan pada 8 November.
Penggugat berusaha untuk memulihkan aset yang secara istimewa dialihkan kepada tergugat dan menolak klaim apa pun yang dipegang oleh mereka sampai mereka melepaskan dana tersebut. FTX juga ingin menerima biaya pengacara, kepentingan sebelum dan sesudah keputusan, dan biaya gugatan.