Binance Menghadapi Penyelidikan DOJ – Binance sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas potensi pelanggaran sanksi yang melibatkan Rusia.
Penyelidikan berpusat pada apakah Binance atau eksekutifnya melanggar sanksi apa pun terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina, Bloomberg melaporkan Jumat, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Divisi kriminal Departemen Kehakiman memimpin penyelidikan, dengan penyelidikan paralel dilakukan oleh tim keamanan nasional, kata laporan itu.
Dalam sebuah pernyataan kepada Bloomberg, Binance mengatakan bahwa pihaknya sepenuhnya mematuhi semua pedoman penegakan sanksi dan kepatuhan.
Pertukaran juga menyatakan bahwa mereka menerapkan kebijakan pendekatan tanpa toleransi untuk menggandakan pendaftaran, identitas anonim, dan sumber uang yang tidak jelas, menambahkan bahwa semua pelanggan diharuskan untuk melalui protokol “kenali pelanggan Anda”.
Binance Menghadapi Penyelidikan DOJ
“Pada tahun 2021, Binance meluncurkan inisiatif untuk merombak total struktur tata kelola perusahaannya, termasuk membawa jajaran eksekutif berpengalaman kelas dunia untuk secara fundamental mengubah cara Binance beroperasi secara global,” kata pernyataan itu.
Investigasi menimbulkan tantangan tambahan bagi Binance, yang akhir-akhir ini berada di perairan panas dengan regulator di AS dan negara lain.
Baru-baru ini, CFTC mengumumkan bahwa mereka menggugat Binance dan pendiri Changpeng “CZ” Zhao atas tuduhan bahwa pertukaran crypto secara sadar menawarkan produk turunan crypto yang tidak terdaftar di AS dalam pelanggaran hukum.
Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia juga sedang diselidiki oleh US Internal Revenue Service dan berbagai jaksa federal atas kekhawatiran tentang kepatuhan yang buruk terhadap kontrol Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC).
Pekan lalu, Binance mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan haknya untuk mengakhiri kesepakatan senilai $1,3 miliar untuk membeli pemberi pinjaman crypto yang bangkrut, Voyager Digital, mengutip iklim peraturan yang “bermusuhan” di Amerika Serikat.
Baca Juga : https://news.klikcrypto.com/aidoge-com-meme-prapenjualan-koin-mengumpulkan-25-juta/
Selain penyelidikan baru oleh regulator AS, Binance juga menghadapi pengawasan di Israel, yang telah menyita sekitar 190 akun kripto di bursa kripto sejak 2021.
Sebuah laporan baru-baru ini oleh Reuters mengklaim bahwa setidaknya dua dari akun yang disita terkait dengan ISIS, dan lusinan lainnya diduga dimiliki oleh perusahaan Palestina yang terhubung dengan kelompok Islam Hamas.
Menanggapi laporan tersebut, Binance membahas kebijakan kepatuhannya untuk mencegah dan menangani pembiayaan terorisme berbasis kripto dalam sebuah posting blog.
Pertukaran tersebut mengatakan bahwa mereka menangani masalah ini dengan sangat serius dan tidak mengetahui adanya pertukaran, atau lembaga keuangan lainnya, yang melakukan lebih banyak hal saat ini untuk menjauhkan aktor jahat dari platform mereka daripada Binance.
Pertukaran mengklaim saat ini memiliki lebih dari 750 karyawan pendukung kepatuhan, banyak dengan latar belakang penegakan hukum dan badan pengatur sebelumnya.
Sepanjang tahun ini, dilaporkan telah membantu penegakan hukum untuk membekukan atau menyita lebih dari $1 miliar.