Binance dan Mantan CEO Changpeng Zhao Menggugat dalam Gugatan Dugaan Pencucian Uang – Pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume dan pendirinya ditunjuk sebagai terdakwa dalam gugatan pencucian uang baru.
Menurut gugatan kelompok (class action) yang baru, Binance dengan sengaja lalai mendaftarkan dirinya ke otoritas yang berwenang dan gagal mempertahankan protokol anti pencucian uang yang memadai sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari pasar AS.
Menurut gugatan tersebut, tindakan Binance membuat Binance.com menjadi “pusat” bagi penjahat yang ingin mencuci uang.
“Pengabaian yang disengaja oleh para terdakwa terhadap undang-undang dan peraturan penting mengubah Binance.com menjadi magnet dan pusat bagi para penjahat, pengguna dari yurisdiksi yang terkena sanksi, teroris, dan aktor jahat lainnya, karena Binance.com menjadi bagian penting dari upaya mereka untuk mencuci kripto yang dicuri. atau diperoleh dengan cara lain yang melanggar hukum.
Binance dan Mantan CEO Changpeng Zhao Menggugat dalam Gugatan Dugaan Pencucian Uang
Binance.com menjadi pilihan utama sebagai ‘pengemudi pelarian’ bagi sejumlah besar pelaku kejahatan.”
Gugatan selanjutnya menuduh bahwa Binance dan pendirinya Changpeng Zhao mengutamakan keuntungan di atas hukum dan menawarkan cara bagi pelaku kejahatan untuk mengaburkan kejahatan mereka.
Selain itu, ada dugaan bahwa Binance.US, cabang bursa AS, didirikan hanya untuk mengalihkan perhatian regulator AS.
Menurut Bill Hughes, seorang pengacara di perusahaan perangkat lunak blockchain Consensys, gugatan tersebut kemungkinan besar tidak akan diadili karena Zhao pada akhirnya akan berusaha menyelesaikannya. Hughes mengatakan kampanye analisis on-chain besar-besaran kemungkinan akan terjadi jika uji coba dilakukan.
“Jika kasus ini sampai pada tahap penemuan dan bahkan sampai pada mosi pra-persidangan dispositif (mungkin tidak akan terjadi – CZ akan membuka dompet itu dan menghilangkannya suatu saat nanti), maka kemanjuran analisis blockchain itu sendiri dan on-chain pemulihan aset akan diadili! (cc: FBI, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic dkk.)
Oh, hal-hal yang akan membuat Binance terdorong untuk mengatakan tentang penelusuran dan pemulihan – sejujurnya, ini adalah posisi yang sulit jika Anda peduli dengan industri ini.”
Baca Juga : https://news.klikcrypto.com/bitcoin-melampaui-61000-lagi/