Pendiri FTX Bankman-Fried Hit Dengan 4 Tuduhan Lagi Termasuk Sumbangan Kampanye Ilegal
Mantan Kepala Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried, yang menghadapi tuduhan penipuan atas runtuhnya pertukaran cryptocurrency yang bangkrut, pergi pada hari sidang di pengadilan federal Manhattan di New York pada 3 Januari 2023.
Sebuah dakwaan terhadap mantan CEO FTX Samuel Bankman-Freid dipublikasikan pada 23 Februari, dan termasuk 12 tuduhan hukum, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk memberikan kontribusi politik yang melanggar hukum.
FTX didirikan pada 2019 dan dikendalikan oleh Bankman-Freid, bersama dengan beberapa perusahaan kecil, termasuk FTX.US dan Alameda Research. Terdakwa dituduh menyalahgunakan dana investor, memindahkannya antar perusahaan untuk mendukung investasi ventura, dan menggunakan uang tersebut untuk pengaruh politik yang melanggar hukum.
Surat dakwaan tersebut menegaskan bahwa Bankman-Freid mengarahkan puluhan juta dolar dalam kontribusi ilegal kepada kandidat dari kedua partai untuk disumbangkan atas nama orang lain untuk “mengaburkan sumber uang yang sebenarnya dan menghindari undang-undang pemilihan federal.”
Pendiri FTX Bankman-Fried Hit Dengan 4 Tuduhan Lagi Termasuk Sumbangan Kampanye Ilegal
Baca Juga : Polkadot ($DOT) and Cardano ($ADA) Maintain Crypto Development Activity Lead Data Shows
Menurut pengajuan pengadilan, Bankman-Freid menjadi salah satu donor politik terbesar yang dilaporkan dalam pemilihan paruh waktu 2022. Namun, selain kontribusi publiknya, dia dituduh berkonspirasi untuk memberikan kontribusi atas nama dua eksekutif FTX.
Surat dakwaan tersebut tidak mencantumkan nama eksekutif tetapi menyatakan bahwa salah satu digunakan untuk menyumbang untuk tujuan progresif, dan nama lainnya digunakan untuk menyumbang kepada kandidat konservatif.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa kontribusi diberikan langsung kepada kandidat atas nama eksekutif, dan dilakukan dengan menggunakan dana dari FTX dan salah satu perusahaan saudaranya.
Bankman-Fried dituduh menggunakan skema ini untuk “meningkatkan posisi pribadinya di Washington, D.C., meningkatkan profil FTX, dan menjilat kandidat yang dapat membantu meloloskan undang-undang yang mendukung agenda pribadi FTX atau Bankman-Fried.”
Secara khusus, CEO tersebut dituduh mencoba mempengaruhi pembuat undang-undang tentang undang-undang tentang pengawasan peraturan atas FTX dan industri cryptocurrency.
Untuk mencapai tujuannya, Bankman-Fried dilaporkan mengatur agar kontribusi yang cukup besar diberikan untuk mendukung kandidat dari partai politik utama dan kandidat dari berbagai sudut pandang politik.
Namun, karena eksekutif FTX tidak ingin namanya secara terbuka dikaitkan dengan kandidat dari Partai Republik atau dilihat sebagai partisan yang berhaluan kiri, terkadang dia menyembunyikan keterlibatannya dengan kontribusi tertentu.
Saat itu, donasi dilakukan melalui pengurus FTX yang berperan sebagai donatur jerami.
Catatan pengadilan tampaknya menunjukkan bahwa para eksekutif mengetahui tentang skema tersebut, mengutip percakapan antara salah satu donor dan konsultan politik yang bekerja untuk Bankman-Fried.
Donor yang memberikan kontribusi kepada kandidat progresif, yang diidentifikasi dalam dokumen sebagai CC-1, diminta untuk memberikan kontribusi setidaknya satu juta dolar kepada PAC super yang mendukung masalah LGBTQ.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa meskipun CC-1 menunjukkan keraguan untuk memberikan donasi atas namanya, dia mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang “dipercaya di FTX [yang] bi/gay” dalam posisi untuk memberikan donasi, jadi dia akhirnya menurut.
CC-1 memberikan kontribusi kepada PAC di bawah arahan Bankman-Fried dan lainnya, dan sebelum pemilihan paruh waktu berakhir, menjadi salah satu donor Demokrat terbesar dalam siklus pemilihan, setidaknya dalam nama.
Demikian pula, eksekutif lainnya, yang dirujuk sebagai CC-2, secara terbuka bersekutu dengan kaum konservatif dan dilaporkan memberikan sumbangan atas permintaan Bankman-Fried.
Bankman-Fried dan antek-anteknya memberikan lebih dari 300 sumbangan politik senilai puluhan juta dolar yang ilegal karena penggunaan uang perusahaan atau penggunaan donor jerami, menurut dokumen tersebut.
Dengan menggunakan pendonor jerami, terdakwa menghindari batas kontribusi atas kontribusi individu kepada kandidat yang sudah didukungnya. Dengan aktivitas penipuan ini, Bankman-Fried dan antek-anteknya dituduh mendorong kampanye dan PAC untuk mengungkapkan informasi palsu kepada FEC, yang menghalangi dan menghambat operasi pelaporan dan penegakan FEC.
Salah satu perusahaan saudara FTX, Alameda, mencatat lebih dari $100 juta dalam kontribusi politik, meskipun catatan FEC tidak mencerminkan kontribusi politik oleh Alameda untuk pemilihan paruh waktu 2022 untuk kandidat atau PAC.