CZ Binance di radar setelah transfer $400 juta – Binance berada di radar setelah $400 juta dipindahkan dari cabangnya di Amerika Serikat ke entitas yang dikelola oleh Changpeng Zhao pada awal 2021.
Binance US terhubung dengan Merit Peak , Changpeng Zhao, atau dikenal sebagai CZ, adalah CEO Binance. Pertukarannya telah di bawah mikroskop dalam beberapa bulan terakhir.
Investigasi forensik oleh Reuters, sebuah situs berita yang mapan, sekarang menunjukkan bahwa, dua tahun lalu, $400 juta dipindahkan melalui Silvergate Bank, sebuah bank ramah crypto yang juga merupakan salah satu mitra Binance, ke Merit Peak, sebuah perusahaan perdagangan yang mencantumkan Changpeng Zhao sebagai “manajer”.
Merit Peak tergabung dalam British Virgin islands . Dalam tiga bulan pertama tahun 2021, penyelidik menetapkan bahwa meskipun $400 juta dipindahkan melalui Silvergate Bank dari Binance US, terdaftar di bawah BAM Trading; tidak dapat diverifikasi secara independen jika menyertakan dana pelanggan. Ini karena, selama waktu itu, akun Binance.US menerima $1,3 miliar dari klien korporat.
CZ Binance di radar setelah transfer $400 juta
Reuters juga tidak dapat menetapkan alasan transfer tersebut. Satu-satunya detail yang ditemukan adalah Merit Peak “memfasilitasi perdagangan” untuk Binance.US. Itu berarti mereka adalah pembuat pasar, membantu membuat perdagangan crypto dan transaksi lebih likuid.
Merit Peak mendapat untung dari spread, perbedaan antara harga bid dan ask aset dasar, kapan pun mereka menawarkan layanan ini. Masalahnya adalah Reuters menemukan bahwa karyawan Binance.US tidak tahu persis bagaimana Merit Peak mengeksekusi perdagangannya.
Investigasi oleh Reuters mempertanyakan apakah Binance.US independen seperti yang dinyatakan. Berdasarkan temuan ini, outlet berita menunjukkan bahwa meskipun Binance Global tidak memiliki lisensi untuk beroperasi di Amerika Serikat , namun dapat secara langsung mengontrol keuangan cabang yang berbasis di AS.
Baca Juga : https://news.klikcrypto.com/bitcoin-shorts-dilenyapkan/
Selain itu, transfer dilakukan tanpa memberitahu eksekutif. Misalnya, transfer $400 juta yang sangat besar membuat CEO saat itu, Catherine Coley, tidak sadar. Binance menanggapi pertanyaan Reuters. Seorang perwakilan mengatakan informasi yang dicari sudah usang, dan Merit Peak tidak menyediakan layanan ke platform Binance.US.