Tether Hadapi Investigasi Kriminal Federal, Apa Alasannya? – Otoritas federal AS sedang menyelidiki perusahaan kripto Tether atas dugaan pelanggaran terkait sanksi dan peraturan anti pencucian uang (AML). Menurut beberapa orang yang mengetahui situasi tersebut, penyelidikan yang dipelopori oleh Kantor Kejaksaan AS Manhattan tersebut sedang memeriksa apakah mata uang digital Tether (USDT) telah memfasilitasi transaksi ilegal oleh pihak ketiga. Ini termasuk dugaan pembiayaan kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba, terorisme, peretasan, atau pencucian dana ilegal.
Sementara itu, Departemen Keuangan sedang mempertimbangkan sanksi terhadap Tether. Kemudian, penggunaan stablecoin USDT secara luas oleh individu dan organisasi yang dikenai sanksi AS, termasuk Hamas dan pedagang senjata Rusia, juga telah menimbulkan kekhawatiran. Memberikan sanksi kepada Tether akan melarang warga negara dan entitas AS untuk bertransaksi dengan perusahaan kripto tersebut.
Stablecoin Tether, USDT, telah menjadi fokus peningkatan pengawasan regulasi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seperti mata uang kripto dengan volatilitas tinggi, nilai USDT terikat dengan dolar AS, menjadikannya alternatif potensial di area-area yang penggunaan mata uang Amerikanya dibatasi oleh otoritas AS.
Sebagai stablecoin yang paling banyak diperdagangkan secara global, USDT mencatat volume perdagangan harian hingga $190 miliar. Mata uang digital tersebut dilaporkan menjadi alat pembiayaan utama untuk masalah keamanan nasional yang menjadi prioritas tinggi. Operasi terlarang yang diduga dibiayai dengan USDT mencakup program senjata nuklir di Korea Utara, kartel narkoba Meksiko, produsen senjata Rusia, kelompok teroris Timur Tengah, dan produsen kimia Tiongkok yang digunakan dalam produksi fentanil.
Interaksi Tether dengan regulator dan penegak hukum sudah berlangsung beberapa tahun. Awalnya, investigasi Departemen Kehakiman difokuskan pada potensi penipuan bank, khususnya memeriksa apakah para pendukung USDT memalsukan dokumen untuk mengamankan akses ke layanan perbankan global, kata sumber.
Namun, Tether membantah menghadapi investigasi yang diperluas. “Menyatakan bahwa Tether entah bagaimana terlibat dalam membantu pelaku kriminal atau menghindari sanksi adalah keterlaluan,” kata seorang perwakilan perusahaan, menurut laporan The Wall Street Journal. Mereka juga menekankan bahwa perusahaan tersebut secara aktif bekerja sama dengan lembaga penegak hukum AS dan internasional “untuk memerangi aktivitas ilegal.”
Perusahaan tersebut dilaporkan telah memperkuat kontrolnya untuk mencegah mata uang digitalnya digunakan dalam aktivitas ilegal. Menurut para eksekutif Tether, sifat blockchain yang transparan, tempat transfer USDT dicatat pada buku besar publik, membuatnya tidak praktis untuk penggunaan ilegal. Mereka mencatat bahwa hal itu memungkinkan pihak berwenang untuk melacak dan, jika perlu, menyita dana, yang membuat upaya tersebut menjadi sia-sia.
Tether Hadapi Investigasi Kriminal Federal, Apa Alasannya?
Selama beberapa tahun terakhir, jaksa penuntut AS telah mengejar beberapa pemain terkemuka di sektor kripto. Mereka termasuk pendiri Binance Changpeng Zhao, yang dijatuhi hukuman penjara empat bulan dan menghadapi denda $4,3 miliar karena gagal memenuhi kewajiban anti pencucian uang.
Selain itu, Tether juga telah menghadapi tantangan regulasi sebelumnya. Beberapa tahun lalu, perusahaan tersebut membayar $61 juta untuk menyelesaikan penyelidikan oleh kantor Jaksa Agung New York dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas. Saat itu, perusahaan tersebut dituduh salah mengartikan dukungan asetnya.
Penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Tether dapat berdampak pada mitranya, seperti perusahaan pialang Cantor Fitzgerald. Perusahaan pialang ini mengelola sebagian besar aset cadangan Tether, termasuk sekitar $80 miliar dalam bentuk surat berharga Departemen Keuangan AS, menjadikan Tether salah satu pemegang aset yang didukung pemerintah terbesar ini.
Howard Lutnick, CEO Cantor Fitzgerald dan sekutu Trump, memegang peran penting dalam tim transisi Trump-Vance. Tim kampanye Trump berkomentar bahwa Lutnick adalah “pemimpin bisnis dan filantropis yang terkenal,” tanpa membahas penyelidikan yang sedang berlangsung.
Baru-baru ini, Tether telah mengambil tindakan lebih lanjut untuk membekukan 1.850 dompet kripto dan telah mengambil kembali aset senilai sekitar $114 juta. Untuk meningkatkan pemantauan, perusahaan bermitra dengan perusahaan analitik Chainalysis dan TRM Labs. Perusahaan juga memperluas tim lobinya, dengan mempekerjakan mantan eksekutif PayPal yang berpengalaman dalam regulasi mata uang digital. Namun, pengawasan hukum tampaknya masih jauh dari selesai.