AS Menyelidiki $372 Juta yang Dicuri dalam Eksploitasi FTX Pasca Kebangkrutan – Beberapa jam setelah pertukaran crypto FTX dan dana lindung nilai Alameda Research mengajukan kebangkrutan pada 11 November, sejumlah besar dana dipindahkan dari bursa. Kedua firma tersebut dimiliki oleh Sam Bankmand-Fried (SBF), menghadapi berbagai tuduhan penipuan hingga pengajuan kebangkrutan.
Lebih dari sebulan kemudian, Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah meluncurkan penyelidikan terhadap $372 juta yang hilang dari FTX, Bloomberg melaporkan mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Menurut laporan tersebut, investigasi DOJ terpisah dari kasus penipuan terhadap SBF.
Baca Juga : Penambang Bitcoin Menjual Hampir Semua yang Mereka Tambang pada Tahun 2022
AS Menyelidiki $372 Juta yang Dicuri dalam Eksploitasi FTX Pasca Kebangkrutan
Sementara jaksa AS telah berhasil membekukan beberapa aset yang dicuri, itu hanya merupakan sebagian kecil dari total tangkapan dari serangan itu, kata laporan itu.
Masih belum jelas apakah peretasan FTX adalah karya orang dalam atau peretas oportunistik. Peretas, jika tertangkap, bisa menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara di bawah tuduhan penipuan komputer, menurut laporan tersebut.
Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional DOJ, sekelompok jaksa, yang berfokus pada investigasi crypto, memimpin penyelidikan atas dana FTX yang hilang, sesuai laporan tersebut. Tim tersebut bekerja sama dengan jaksa federal Manhattan yang memimpin kasus kriminal terhadap mantan mogul crypto SBF yang dipermalukan.
Detail eksploitasi FTX
Sebagai buntut dari serangan itu, Penasihat Umum FTX AS Ryne Miller tweeted pada 12 November bahwa dia sedang menyelidiki “kelainan dengan pergerakan dompet.” Pada hari yang sama, dia juga men-tweet bahwa FTX.US dan FTX.com telah memindahkan semua aset ke cold wallet sebagai tindakan pencegahan menyusul pengajuan kebangkrutan. Memindahkan aset FTX ke dompet dingin dipercepat sehubungan dengan “transaksi yang tidak sah,” kata Miller.
Reuters melaporkan pada 12 November bahwa SBF telah membangun “pintu belakang” di perangkat lunak akuntansi FTX. Laporan tersebut mengklaim bahwa pintu belakang ini memungkinkan SBF memindahkan miliaran dana tanpa memberi tahu staf dan auditor. Pada saat itu, diperkirakan aset $1 – $2 miliar hilang.
Sementara dunia crypto berspekulasi apakah eksploitasi FTX adalah pekerjaan orang dalam, Nick Percoco, kepala petugas keamanan di pertukaran Kraken, men-tweet bahwa mereka mengetahui identitas penyerang.
Pengajuan pengadilan pada 17 November mengungkapkan bahwa Komisi Sekuritas Bahama (SCB) telah memerintahkan FTX untuk mentransfer aset ke dompet yang dikendalikan regulator pada 12 November.
Pada 20 November, FTX mengakui peretasan tersebut dalam sebuah tweet dan meminta bursa untuk mengambil langkah-langkah untuk mengamankan dana yang dipindahkan “tanpa otorisasi.” Pada hari yang sama, Chainalysis mengklarifikasi bahwa laporan dana curian yang dikirim ke SCB tidak benar. Perusahaan analitik blockchain menambahkan bahwa sejumlah dana dikirim ke regulator sementara yang lain dicuri.
Sementara itu, pengeksploitasi FTX terus memindahkan token melalui rantai yang berbeda melalui jembatan dan menukar aset curian melalui pertukaran yang terdesentralisasi. Pada 15 November, setelah beberapa pertukaran, peretas muncul sebagai pemegang Ethereum (ETH) terbesar ke-35, memegang 228.523 ETH senilai $284,82 juta pada saat itu.
Perlu dicatat bahwa SBF menghadapi tuntutan pidana karena menyalahgunakan miliaran dolar dana pengguna, jauh lebih banyak dari $372 juta yang dicuri dalam serangan itu. Mantan CEO yang dipermalukan itu keluar dengan jaminan dan menunggu persidangan di Pengadilan Distrik Selatan AS di New York.
Hakim yang ditugaskan untuk kasus SBF mengundurkan diri karena ikatan antara firma hukum suaminya dan FTX pada 23 November. Kasus tersebut sekarang akan ditangani oleh Hakim yang dinominasikan Bill Clinton, Lewis Kaplan.