Tether Menerapkan Pengawasan Chainalysis untuk Mengatasi Aktivitas Kripto Ilegal – Tether, penerbit stablecoin USDT, telah menjalin kemitraan dengan platform data blockchain Chainalysis. Kemitraan ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan transaksi dengan token Tether, dengan penekanan khusus pada deteksi dan pengurangan bahaya yang terkait dengan aktivitas ilegal dan pelanggaran sanksi.
Tindakan ini merupakan bagian dari upaya konsisten Tether untuk meningkatkan langkah-langkah kepatuhan sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan peraturan di berbagai negara.
Sistem baru, yang dikembangkan Chainalysis, akan memungkinkan Tether memantau, melacak, dan menganalisis transaksi di pasar sekunder tempat USDT diperdagangkan. Dengan memanfaatkan instrumen modern untuk mengendalikan sanksi dan mendeteksi transfer ilegal, inisiatif ini bertujuan untuk mendeteksi dompet dan transaksi yang berpotensi berisiko yang mungkin terkait dengan daftar sanksi atau terkait dengan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Tether Menerapkan Pengawasan Chainalysis untuk Mengatasi Aktivitas Kripto Ilegal
Langkah Tether untuk meningkatkan sistem pemantauan transaksinya terjadi pada saat meningkatnya tekanan terhadap operator stablecoin dari regulator di seluruh dunia. Permasalahan telah diangkat mengenai kemungkinan penggunaan USDT untuk menghindari sanksi internasional dan menutupi berbagai aktivitas keuangan terlarang.
Misalnya, ada tuduhan bahwa USDT digunakan oleh perusahaan minyak milik negara Venezuela untuk menghindari sanksi AS . Selain itu, laporan PBB yang dirilis awal tahun ini mengungkapkan bahwa USDT diadopsi secara luas dalam perbankan bawah tanah dan pencucian uang di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara.
Menghadapi tantangan ini, Tether memilih untuk bersikap proaktif dalam meningkatkan kerangka kepatuhannya. Melalui penggunaan teknologi Chainalysis, Tether berupaya menjaga kesesuaian platform yang dikendalikannya, karena sistem seperti itu dapat digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal. Oleh karena itu, Tether mendukung aktivitas industri yang lebih luas yang bertujuan menjaga integritas ekosistem mata uang kripto.
Baca Juga : https://news.klikcrypto.com/koreksi-dogecoin-doge-tetap-terjadi-di-tengah-memudarnya-optimisme/
Kemitraan ini menyediakan serangkaian alat canggih untuk menganalisis aliran USDT di luar transaksi pasar dasar yang dikelola oleh Tether. Alat-alat ini terdiri dari karakteristik Pengawasan Sanksi dan Pendeteksi Transfer Dana Gelap. Yang pertama memberikan daftar lengkap transaksi yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi, sedangkan yang kedua membantu menemukan aliran keuangan yang mencurigakan, khususnya yang mungkin terkait dengan aksi teroris. Melalui integrasi ini, Tether berupaya mendeteksi dan mengelola risiko dompet dan transaksi berisiko tinggi sebelumnya.
Bagian penting lainnya dari sistem ini adalah Analisis Dompet Terbesar, yang memungkinkan pemeriksaan pemegang USDT utama dan pola transaksinya. Analisis semacam itu membantu dalam menemukan pola distribusi dan pergerakan USDT dalam volume besar, fitur lain yang penting untuk mendeteksi anomali dan potensi ancaman.
CEO Tether, Paolo Ardoino , menekankan pentingnya kolaborasi ini sebagai langkah penting menuju ketidakhadiran dan transparansi pasar mata uang kripto. Langkah-langkah proaktif yang diterapkan oleh Tether, yang mencakup kemitraan kerja sama dengan 124 lembaga penegak hukum di 43 yurisdiksi saat ini, menunjukkan ambisi perusahaan untuk menjadi yang utama bergantung pada kepatuhan dan standar pemantauan yang ketat.
Sementara itu, Tether juga mengumumkan peningkatan besar-besaran pada kinerja ekonominya, yaitu laba bersih sebesar 4,52 miliar dolar untuk kuartal pertama tahun 2024 . Keberhasilan ini berkat operasi perusahaan yang kuat dan investasi yang ditargetkan di berbagai sektor, seperti AI, energi terbarukan, dan teknologi blockchain.