SEC masih mencari potensi penipuan gaya FTX di Binance.US – Pengacara Binance.US Matthew Laroche telah meminta hakim federal untuk mempertimbangkan mengakhiri penyelidikan SEC atas potensi penipuan.
dan menuduh Binance dan pendirinya berpartisipasi dalam konspirasi kompleks yang melibatkan penipuan, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan sengaja mengabaikan hukum.
penjualan sekuritas yang tidak terdaftar atas kebijakan mereka, termasuk mengirim uang ke Sigma Chain yang berbasis di Swiss berdasarkan perjanjian tersebut. adalah kendali Zhao.bursa tersebut mengalihkan aset pelanggan
Selama sidang tanggal 27 November di pengadilan federal, pengacara Binance.US dilaporkan berpendapat bahwa regulator sekuritas tidak memiliki bukti bahwa aset telah disalahgunakan, meminta Hakim AS Zia Faruqui untuk mempertimbangkan penghentian penyelidikan regulator sekuritas atas potensi penipuan.
SEC masih mencari potensi penipuan gaya FTX di Binance.US
Pengacara Binance.US Matthew Laroche juga mengutip membengkaknya biaya gugatan, mencatat bahwa aset Binance.US telah anjlok hampir 90% dan basis penggunanya telah berkurang setengahnya sejak SEC mengajukan gugatan.
Permintaan tersebut muncul ketika Binance dan CZ setuju untuk mengaku bersalah karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS sebagai bagian dari dengan Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) AS minggu lalu.
Hakim Faruqui, yang memimpin kasus Binance dan SEC, dilaporkan mengatakan pengakuan bersalah memperkecil kemungkinan Binance.US dan CZ menyalahgunakan aset pelanggan.
“Pada titik tertentu, saya harus membuat lompatan keyakinan dan mengatakan cukup sudah,” kata Faruqui kepada pengacara SEC.
Faruqui telah meminta Binance.US dan SEC untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dan memperbaruinya paling lambat tanggal 15 Desember.
Sementara itu, CZ saat ini untuk mengetahui apakah ia dapat meninggalkan AS sekarang dan kembali dua minggu sebelum tanggal hukumannya , dijadwalkan pada bulan Februari.
menunggu peninjauan pengadilan Hakim memerintahkan bahwa CZ tidak akan diizinkan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab – tempat utama CZ bermarkas – sampai pengadilan memutuskan mosi peninjauan dari pemerintah AS.
CZ bisa penjara berdasarkan pedoman hukuman federal. menghadapi hukuman hingga 18 bulan